“Антиотмывочная” платформа ЦБ РФ распространится на физлиц не ранее 2023 года

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости/Прайм. Банк России не раньше 2023 года вернется к обсуждению вопроса о распространении на население работы информационной платформы “Знай своего клиента”, созданной изначально для оценки бизнеса, заявил зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга.

В сентябре директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский сообщил, что Банк России после обкатки антиотмывочной платформы “Знай своего клиента” на бизнесе рассмотрит вопрос о ее распространении и на население.

“Я думаю, что не раньше 2023 года”, – ответил Скобелкин на вопрос, когда ЦБ планирует вернуться к обсуждению распространения действия платформы на физлиц.

“Потому что платформа в соответствии с законом, который вступит в действие с 1 июля следующего года, должна все-таки зарекомендовать себя и определенное время отработать с кредитными организациями. Потом постепенно мы будем переходить уже к ее дальнейшему развитию. Поэтому нет, это точно не 2022 год”, – продолжил зампред.

Ранее в декабре Госдума приняла закон о создании на базе Банка России информационной платформы “Знай своего клиента”, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

ЦБ будет присваивать клиентам банков – юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) – один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. Под подозрительными понимаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Во вторник регулятор начнет тестирование данной платформы.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x